圖為:1月26日,武漢鐵路運(yùn)輸法院法官正在對(duì)主犯“馬哥”宣讀一審判決書并當(dāng)場(chǎng)送達(dá)判決書,胡金力攝
央廣網(wǎng)武漢1月27日消息(記者張卓 通訊員馮暢 胡金力 周磊)1月26日,武漢鐵路公安處正式對(duì)外公布:經(jīng)過近一年的審查深挖、調(diào)查排摸,徹底摧毀了一個(gè)涉及黑龍江、河北、北京、河南、湖北等6省11市,以犯罪嫌疑人馬某(外號(hào)“馬哥”,男,50歲,黑龍江省哈爾濱人)為首的倒賣銀行卡犯罪團(tuán)伙,該團(tuán)伙11名嫌疑人全部落網(wǎng)。26日上午,武漢鐵路運(yùn)輸法院對(duì)該案進(jìn)行正式一審宣判完畢,法官們將判決書送達(dá)嫌疑人,嫌疑人因妨害信用卡管理罪分別被判處一年至四年有期徒刑,其中主犯“馬哥”被判處四年有期徒刑、并處罰金三萬。
冒用他人身份證,不速之客落網(wǎng)
“我,我還…想…回家過年呢。”這是嫌疑人劉某(男,28歲,河南周口人)落網(wǎng)后說的第一句話。
這一天是2017年1月14日,位于河南省漯河市漯河西車站派出所民警康振軍、劉占威正在車站進(jìn)站口執(zhí)勤,發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人劉某使用一名為高某的身份證欲進(jìn)站乘車。民警上前詢問時(shí),劉某可能是過于緊張的緣故,竟然緊張的話都說不出來!民警覺得有些可疑,當(dāng)即將其傳喚到派出所,在打開其隨身攜帶的行李時(shí),竟發(fā)現(xiàn)內(nèi)裝銀行借記卡109張,空白電話卡107張以及100多張身份證復(fù)印件及大量銀行電子密碼器。
這引起了民警們的高度警覺,民警掃視了劉某一眼。頓時(shí),“我,我還…想…回家過年呢。”劉某囁嚅到,與此一瞬間,劉某也從椅子上直接滑坐到了冰冷的地板上。
這些銀行卡來自北京、黑龍江、河南、河北等6個(gè)省市,案情引起武漢鐵路公安處高度重視,層層上報(bào)后被鐵路公安局(鐵路公安的最高領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu))將該案列為督辦案件開展專案偵辦。很快,通過梳理劉某的大量微信信息及各種車票、視頻活動(dòng)軌跡,確認(rèn)劉某是按照上線要求,準(zhǔn)備乘火車到湖南長沙、婁底倒賣銀行卡的一名嫌疑人,其冒用的身份證則是在收購他人銀行卡時(shí)無意中獲取的,然而劉某與所謂的上線“馬哥”從未見過面,二人都是通過聊天軟件進(jìn)行溝通。很快,“馬哥”也猜出了劉某被抓,進(jìn)一步隱匿起來,民警們辦案更加艱難起來!
團(tuán)伙預(yù)謀轉(zhuǎn)戰(zhàn)河南市場(chǎng),終被一鍋端
案發(fā)后,武漢鐵路公安處迅速成立以刑警支隊(duì)、刑警四大隊(duì)為骨干的專案組,專案民警們根據(jù)銀行卡開戶信息兵分多路赴黑龍江、河南、北京等地開展3個(gè)多月的摸排調(diào)查,掌握到有一伙人長期在上述幾個(gè)省份向農(nóng)民工、社會(huì)閑散人員及高校學(xué)生購買銀行卡,再通過其他渠道賣給湖南婁底、長沙的收購者。其中,在進(jìn)行大量的視頻追蹤后,向劉某供卡的“余哥”、“余嫂”為黑龍江一對(duì)夫婦行蹤很快暴露,2017年4月,警方在走訪調(diào)查中了解到,二人可能藏匿在河北高碑店的親戚家中。在河北當(dāng)?shù)鼐降拇罅ε浜舷拢窬鶕?jù)小區(qū)及電梯監(jiān)控視頻最終鎖定二人準(zhǔn)確地點(diǎn),4月12日將二人抓獲。
不出民警所料,二人果然也沒有同“馬哥”見過面,僅僅只知道也是一名“老鄉(xiāng)”。正當(dāng)案情進(jìn)入僵局之際,趕赴鄭州的調(diào)查專班經(jīng)過近5個(gè)月摸排,在走訪調(diào)查大量出租房,并調(diào)取相關(guān)銀行、小區(qū)視頻監(jiān)控后,傳來了好消息:“馬哥”等人最近一直租住在鄭州某小區(qū)。經(jīng)過數(shù)月的艱難蹲點(diǎn)守候, 民警發(fā)現(xiàn)時(shí)常進(jìn)入“馬哥”家中的固定有6、7名男子,為不打草驚蛇,民警們甚至將“馬哥”家的電表納入“監(jiān)控”,定期分析用電量情況,希望將該團(tuán)伙成員一網(wǎng)打盡!令民警有些意外的是,在每月的6號(hào)和8號(hào),這些熟面孔就來的頻率高一些,種種跡象表明,該團(tuán)伙準(zhǔn)備將鄭州作為下一步工作的“中心”。
這也是一場(chǎng)耐力的較量!時(shí)間轉(zhuǎn)瞬到了6月份,專案組基本上將全部外圍警力收縮到鄭州,對(duì)“馬哥”租住的一套三室兩廳房子24小時(shí)實(shí)施布控。當(dāng)月8日清晨5時(shí),民警發(fā)現(xiàn)已經(jīng)陸續(xù)有許建(團(tuán)伙中負(fù)責(zé)驗(yàn)卡)、趙林(“馬哥”的司機(jī))等4人進(jìn)入“馬哥”房間。根據(jù)這幾天摸排,民警發(fā)現(xiàn)電表是越轉(zhuǎn)越快、每次許建等買菜也是越買越多。種種跡象表明,該團(tuán)伙成員可能在此聚集開會(huì)。但是,民警們發(fā)現(xiàn)前期到達(dá)該房的2至3名嫌疑人尚未出現(xiàn)。專案組成員現(xiàn)場(chǎng)權(quán)衡抓捕時(shí)機(jī)時(shí),認(rèn)為此時(shí)嫌疑人均在睡覺,抓捕難度相對(duì)較小,審查也有突破時(shí)間,便立即開展抓捕行動(dòng)。隨后,“馬哥”、趙林等5名嫌疑人在房間內(nèi)落網(wǎng)!民警們立即開展突審,半夢(mèng)半醒的嫌疑人很快交待馬力、馬賽等另外3名嫌疑人此時(shí)正在北京西開往鄭州的火車上,列車即將到站,正在穿衣服的趙林是準(zhǔn)備前往鄭州火車站接站的司機(jī)!民警從趙林口中得知嫌疑人乘坐的車廂號(hào),結(jié)合前期銀行視頻監(jiān)控截圖,在鄭州火車站站臺(tái)上,很快鎖定了馬力、馬賽等3人,并將3人抓獲!此時(shí),該團(tuán)伙11名嫌疑人全部落網(wǎng)。
唏噓的人生,10倍的暴利讓他們鋌而走險(xiǎn)
經(jīng)過進(jìn)一步深入調(diào)查,專案組完全摸清了該案脈絡(luò)。武漢鐵路公安處刑警四大隊(duì)教導(dǎo)員婁永杰在介紹販賣銀行卡的流程之前,講述了嫌疑人馬力、馬賽二人令人唏噓的經(jīng)歷。28歲的馬賽幾年前大學(xué)本科畢業(yè),在北京有一份月入萬元的穩(wěn)定工作,本來可以努力奮斗的,但不幸的是他染上了賭博惡習(xí),由于時(shí)常無故曠工,去年年初被該公司開除,開始以倒賣銀行卡為生。
更令人惋惜的是,74年出生的馬力雖然僅初中畢業(yè),但自幼聰明的他在90年末便在黑龍江老家農(nóng)村承包大片土地搞大棚種植,日子過得紅紅火火,2001年,其兒子出生。2004年,年僅30歲的他便已經(jīng)成為幾百萬身價(jià)的老板,幾次被當(dāng)?shù)仉娨暸_(tái)作為“致富帶頭人”進(jìn)行宣傳和經(jīng)驗(yàn)推廣,這一年,馬力承包的土地正好到期,信心爆棚的他做了令其后悔一生的決定:要走進(jìn)大城市生活!他毅然放棄種植行業(yè),到北京和一些很少見面的“朋友們”先后做起了貿(mào)易、電信器材等方面的生意,一心想賺快錢的他屢戰(zhàn)屢敗、屢敗屢戰(zhàn),到2010年時(shí)已經(jīng)分文不剩了,緊接著他又在所謂朋友的慫恿下到廣西欽州干起了傳銷,6年的傳銷生涯帶給他的后果便是妻子的一紙離婚協(xié)議!在傳銷團(tuán)伙被摧毀后,幾乎妻離子散的他在2016年重回北京。一次偶然的機(jī)會(huì),他向路邊“郎中”拜師,幫人治療腰頸椎病謀生。后來,又兼職干做起向路邊小店提供批發(fā)空白電話卡的生意,這種空白電話卡只需要10余塊錢一張,只能接受短信,如果要開通其他功能則需持本人身份證到營業(yè)廳實(shí)名認(rèn)證開通。巧的是,他這時(shí)認(rèn)識(shí)了有電話卡需求的“馬哥”(團(tuán)伙需要空白電話卡,綁定儲(chǔ)蓄卡辦理網(wǎng)銀),二人老鄉(xiāng)見面格外親切,大方的“馬哥”請(qǐng)吃請(qǐng)喝,很快將落魄的馬力收入麾下!馬力扮演在大城市招募社會(huì)閑散人員及務(wù)工農(nóng)民、在校學(xué)生的角色,集中人員持發(fā)放的電話卡到銀行柜臺(tái)辦理銀行卡,以70元/張的價(jià)格收購開通網(wǎng)銀的銀行卡,而一套包含身份證復(fù)印件、手機(jī)卡、網(wǎng)銀U盾等資料齊全的銀行卡,則以150元左右價(jià)格收購。一般收集50張(套)后,便以2倍的價(jià)格,經(jīng)趙林賣給“馬哥”!在看守所時(shí),每當(dāng)在馬力面前提到他剛剛考入老家重點(diǎn)高中的兒子時(shí),其總是忍不住掩面而泣…
而趙林是“馬哥”專職司機(jī),許力則是專門負(fù)責(zé)驗(yàn)卡, “馬哥”除每月支付3000元固定工資外,還包吃包住外并時(shí)常帶他們到夜場(chǎng)瀟灑。在漯河西火車站被抓的劉某只是“馬哥”網(wǎng)上的一個(gè)銷售運(yùn)輸下線,二人都是通過聊天工具聯(lián)系,雙方快遞發(fā)貨,“余哥”、“余嫂”只是劉某的下線,三人并非“馬哥”的“嫡系”。
“馬哥”一幫人瞧著北京市場(chǎng)找人辦卡越來越難,便決定從北京轉(zhuǎn)戰(zhàn)到河南鄭州,準(zhǔn)備大干一番,不料腳跟未站穩(wěn),便被武漢鐵路警方一鍋端了!
據(jù)嫌疑人交待,黑龍江籍的“馬哥”特別講江湖義氣,頭腦靈活,還有過詐騙前科,一幫人都特別服氣。其將銀行卡倒手轉(zhuǎn)賣到湖南長沙、婁底地區(qū)后,價(jià)格可高達(dá)1500元/套。僅僅據(jù)可查的交易信息和賬本,“馬哥”等人共倒賣了千人以上的銀行卡,最多的一人共在20多家銀行辦卡,而金額最高的一人辦理的全套銀行卡被他們賣出了逾萬元的價(jià)格!而當(dāng)民警找到這些多為農(nóng)民工的開卡人,他們總是稱曾丟失身份證,不知道被誰冒用身份證件開了銀行卡,或者銀行卡只是借給馬力、馬賽這些人用用而已。至于該案件,波及到售卡人分別來自黑龍江、河北、北京、河南、湖北等共6省11市!
隨后,該團(tuán)伙成員因涉嫌妨害信用卡管理罪,全部被移送起訴,該案進(jìn)入法院審理階段。1月26日,武漢鐵路運(yùn)輸法院對(duì)該案進(jìn)行正式一審宣判完畢,法官們將判決書送達(dá)嫌疑人。