央廣網(wǎng)濟(jì)寧3月22日消息(記者林彥銀 通訊員劉貴增 胡南)近日,經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的偵查,山東省濟(jì)寧市微山縣公安機(jī)關(guān)成功破獲一起新型網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人孫某。
謀利心切 網(wǎng)上投資受騙
2016年12月16日,濟(jì)寧市微山縣韓莊鎮(zhèn)新莊村居民謝某報(bào)案稱,2015年7月間,其通過(guò)一刷淘寶單子的“70團(tuán)交流”QQ群結(jié)識(shí)了一網(wǎng)名叫“命運(yùn)網(wǎng)絡(luò)傳媒公司”的微商網(wǎng)友。2016年8月份,“命運(yùn)網(wǎng)絡(luò)傳媒公司”在群中發(fā)布消息稱有筆一個(gè)月的短期廣告投資,無(wú)論盈利與否,本金一定返還,并可在盈利的情況下得到不等的分紅。出于對(duì)“命運(yùn)網(wǎng)絡(luò)傳媒公司”網(wǎng)友的信任,去年8月12日,謝某通過(guò)支付寶向“命運(yùn)網(wǎng)絡(luò)傳媒公司”指定的一張署名為于某某的賬號(hào)匯入1500元。3天后,“命運(yùn)網(wǎng)絡(luò)傳媒公司”告知該筆投資沒(méi)有賺到錢,又將本金返還給了謝某,同時(shí)稱還可繼續(xù)投資。
經(jīng)過(guò)一投一返的過(guò)程與自己初步的判斷,“命運(yùn)網(wǎng)絡(luò)傳媒公司”贏得了謝某的信任。他遂又將1500元作為本金予以了投資。9月6日,“命運(yùn)網(wǎng)絡(luò)傳媒公司”又在自建的“第三方投資”QQ群中發(fā)布消息稱有人撤資了,需要繼續(xù)進(jìn)行投資。因在群中看到“命運(yùn)網(wǎng)絡(luò)傳媒公司”用于投資的費(fèi)用已收益5萬(wàn)元,謝某再次根據(jù)提示匯入3000元,同時(shí)咨詢何時(shí)分紅,但未獲答復(fù)。不久,謝某被拉入黑名單,與“命運(yùn)網(wǎng)絡(luò)傳媒公司” 網(wǎng)友以及“第三方投資人”QQ群失去聯(lián)系。
8省16人受騙
接到警情后,微山縣公安機(jī)關(guān)立即抽調(diào)精干警力成立專案指揮部,迅速展開(kāi)各項(xiàng)偵查工作,發(fā)現(xiàn)這個(gè)名為“第三方投資”的QQ群共有16人,除謝某外,還有山東濟(jì)南、江西贛州、湖北武漢等8省15市縣區(qū)群眾上當(dāng)受騙,被騙金額1500元至3000元不等。
在對(duì)案情的深度調(diào)查中,案?jìng)擅窬崂沓龃舜卧p騙活動(dòng)有三個(gè)主要特點(diǎn):一是嫌疑人事先設(shè)立投資QQ群發(fā)展成員,以集資投資、保本收益、定期分紅的優(yōu)惠措施吸引群成員。并采取“先甜后苦”的方式,使投資者信以為真。待投資者放心大膽大量投資或者介紹給親戚朋友大量投資后,便毫無(wú)征兆地拉黑受害人,隨后便銷聲匿跡。二是“分紅式”網(wǎng)絡(luò)投資詐騙涉及面廣量大,侵害對(duì)象不特定。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人們生活水平的提高,社會(huì)上閑散資金大量增加,在現(xiàn)實(shí)社會(huì)投資渠道較少的情況下,具有很強(qiáng)蒙蔽性的網(wǎng)絡(luò)投資詐騙犯罪讓部分幻想“一夜暴富”、“死錢變活錢”心態(tài)的網(wǎng)民抱有僥幸心理,冒險(xiǎn)參與。三是“分紅式”網(wǎng)絡(luò)投資詐騙為遠(yuǎn)程非接觸性作案,流動(dòng)性大,活動(dòng)范圍廣,而且一旦成功作案,嫌疑人就會(huì)立即銷毀證據(jù),給偵破工作帶來(lái)了較大的難度。經(jīng)偵查,公安機(jī)關(guān)核實(shí)并確定了“命運(yùn)網(wǎng)絡(luò)傳媒公司”網(wǎng)民孫某的真實(shí)身份信息,同時(shí)展開(kāi)網(wǎng)上追逃。
今年1月14日,青島警方在工作中發(fā)現(xiàn)孫某為微山警方的上網(wǎng)逃犯,遂將其抓獲。在押解回微山縣公安局后,民警立即對(duì)其進(jìn)行了訊問(wèn)。據(jù)孫某供述,2016年8月份,其在QQ群上自建了一個(gè)名為“第三方投資”的QQ群,并陸續(xù)拉入了謝某等8省15市縣區(qū)的好友為群成員,并發(fā)布了“短期廣告投資,一個(gè)月后無(wú)論盈利與否,都返還本金,并可在盈利的情況下可以得到不等的分紅”信息,同時(shí)規(guī)定最低投資一股(每股1500元)。群友們看到該信息后,都投資了若干股,資金全部匯入了其表妹于某某的支付寶賬戶里,其中謝某購(gòu)買了3股。在謝某多次催要分紅與本金的情況下,嫌疑人孫某為擺脫謝某的糾纏,將其拉入黑名單。