央廣網(wǎng)長沙10月28日消息(記者傅蕾 通訊員翟安)經(jīng)過為期半年多的縝密偵查,近日,長沙警方在國內(nèi)多個省市展開統(tǒng)一收網(wǎng)行動,成功偵破部督“4.30”專案,抓獲涉案人員104人,現(xiàn)場繳獲銀行卡、U盾、手機、電腦等作案工具500余件,成功摧毀了一個為境外電信網(wǎng)絡詐騙犯罪提供支付結(jié)算的犯罪團伙。

  2020年4月,長沙市公安局雨花分局接群眾舉報,反映有人以高額報酬大量租用他人銀行卡。雨花分局迅速核查,發(fā)現(xiàn)一個大量租用銀行卡、成員眾多的犯罪團伙。4月30日,市公安局決定從刑偵支隊、雨花分局抽調(diào)精干警力成立“4.30”專案組開展偵查工作,經(jīng)過6個月的縝密偵查,掌握了以郭某嘉(男,43歲,中國臺灣人)、李某(男,34歲,岳陽市人)為首的大量租用銀行卡“四件套”(銀行卡、U盾、手機卡、身份證照片)為境外電信網(wǎng)絡詐騙犯罪提供支付結(jié)算的犯罪團伙,查清了該犯罪團伙的組織架構(gòu)。

  10月15日,專案組組織400余名警力分成90個抓捕小組在山東、江蘇、福建、廣東、湖南等5省的11個地市開展集中收網(wǎng)行動,共抓獲涉案人員104人,現(xiàn)場繳獲銀行卡、U盾、手機、電腦等作案工具500余件,凍結(jié)涉案銀行賬戶175個。

  經(jīng)調(diào)查,2019年5月,郭某嘉在一次聚會上認識了臺灣人“小杰”和高橋大市場臺灣展館負責人李某,“小杰”自稱在臺灣做線上娛樂博彩,需要大批個人銀行卡來收取結(jié)算賭資,并邀郭某嘉、李某一起合作。郭某嘉、李某見有利可圖就先將本人名下的銀行卡出租給“小杰”,“小杰”按每張卡2000元/月支付報酬。為獲取更大非法利益,郭某嘉和李某先后發(fā)展了19名下線“車商”,要求這些“車商”再發(fā)展下線“法人”,開辦大量銀行卡“四件套”。2019年11月,郭某嘉和李某又認識了臺灣上線“尼克”,同時為“小杰”和“尼克”兩個臺灣上線提供“四件套”。

  郭某嘉和李某通過19個“車商”,在全國各地先后發(fā)展100余名下線“法人”,辦理大量銀行卡“四件套”,分別按照“小杰”、“尼克”的要求,通過多種快遞方式轉(zhuǎn)運至臺灣。為逃避偵查打擊,“車商”一般只向臺灣“上線”郵寄U盾與綁定的手機卡、或只郵寄回“上線”提供的手機(“法人”已注冊并成功登錄手機銀行);在郵寄時備注物品名多為“文件、數(shù)碼產(chǎn)品”或直接將物品存放在玩具等其他貨物中,以防被發(fā)現(xiàn)攔截。

  為加強對各“法人”的控制,該犯罪團伙要求“車商”必須與“法人”簽訂協(xié)議,規(guī)定“法人”在辦卡、解封、解凍等方面須履行的約定,一旦銀行卡被凍結(jié)處置,“法人”必須去銀行解封解凍,并取出銀行卡的余款,存入上線指定的回款賬戶。

  臺灣上線“尼克”和“小杰”按月租形式支付報酬,按每月2000元/套付給“大車商”郭某嘉和李某,郭某嘉和李某從中按每套500元抽取提成,趙某成等19名“車商”再按每套500到700元抽取提成,最后按每套800到1000元/月支付給“法人”。

  郭某嘉、李某等人收集“四件套”后,李某和許某負責逐一測試,按照“尼克”、“小杰”的要求將U盾和手機卡或他們提供的手機郵寄至深圳市寶安區(qū)宅急便國際物流有限公司,該公司員工黃某平(男,46歲,廣東省茂名市人,已被依法刑事拘留)收到后立即將U盾、手機卡和手機等重新打包,再通過宅急便國際物流有限公司轉(zhuǎn)運至臺灣,最終為電信網(wǎng)絡詐騙提供資金結(jié)算服務。

  經(jīng)初步查證,2019年12月至今,該犯罪團伙提供各類銀行卡“四件套”580余套,為境外網(wǎng)絡賭博、電信網(wǎng)絡詐騙犯罪分子提供支付結(jié)算,非法獲利共計450余萬元。經(jīng)初步核查,該批涉案銀行卡涉及全國各地各類電信網(wǎng)絡詐騙案件79起,涉案類別主要為冒充公檢法詐騙、裸聊敲詐勒索、刷單詐騙、貸款詐騙等,涉案金額數(shù)千萬元。

  目前,郭某嘉、李某和趙某成等19名“車商”,顏某康、李某權(quán)等52名“法人”已被依法刑事拘留,該犯罪團伙涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、侵犯公民個人信息罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪等多項罪名。