央廣網(wǎng)合肥12月15日消息(記者梁明星)為幫助詐騙違法人員“洗白”贓款,13名犯罪嫌疑人頻繁往返邊境運(yùn)送現(xiàn)金,從中非法獲利。記者今天從合肥市公安局獲悉,日前,合肥市公安局經(jīng)開(kāi)分局經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的持續(xù)工作,成功打掉一個(gè)專(zhuān)門(mén)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“洗錢(qián)”的團(tuán)伙(俗稱(chēng)“水房”),日均流水200萬(wàn)元,累計(jì)涉案金額5000萬(wàn)元左右。
“100平米的空間被分成三個(gè)小房間,并排放著十幾個(gè)嶄新的拉桿箱,只有一臺(tái)閑置的電腦,公司沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照和規(guī)章制度,玻璃門(mén)上有多道門(mén)禁,幾名年輕人不分晝夜頻繁進(jìn)進(jìn)出出,非常可疑”,在日常檢查中,轄區(qū)公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)了這家公司的可疑之處。隨后,民警對(duì)該公司進(jìn)行深入調(diào)查,從涉案人員信息、活動(dòng)規(guī)律入手,一個(gè)專(zhuān)門(mén)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“洗錢(qián)”的“水房”犯罪團(tuán)伙逐漸水面。
經(jīng)開(kāi)分局立即成立專(zhuān)案組,先后奔赴云南昆明、普洱、瀾滄、紅河、安徽阜陽(yáng)等地,對(duì)該團(tuán)伙資金流和信息流開(kāi)展深度調(diào)查。通過(guò)深挖,一個(gè)以王某為頭目,上線(xiàn)、開(kāi)卡、取款、運(yùn)輸?shù)确止っ鞔_的“水房”式犯罪團(tuán)伙浮出水面。
11月17日,專(zhuān)案組對(duì)該團(tuán)伙進(jìn)行集中收網(wǎng),一舉搗毀該“水房”窩點(diǎn),抓獲犯罪嫌疑人11名,查扣現(xiàn)金140萬(wàn)元,銀行卡80余張。隨后專(zhuān)案組赴云南等地,又抓獲犯罪嫌疑人2名。
經(jīng)查,該團(tuán)伙由王某與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙對(duì)接、接單,隨后,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙會(huì)將詐騙所得的贓款以電子貨幣形式匯入王某賬戶(hù),王某負(fù)責(zé)將電子貨幣拆分,匯入團(tuán)伙成員貨幣賬號(hào),然后在電子貨幣交易平臺(tái)將電子貨幣轉(zhuǎn)賣(mài)成現(xiàn)金存款,再將現(xiàn)金運(yùn)到邊境,完成一次贓款的“洗白”。為逃避打擊,該團(tuán)伙會(huì)要求成員每次取現(xiàn)不超過(guò)20萬(wàn),并且每個(gè)成員辦理多家銀行卡。
目前,13名犯罪嫌疑人已經(jīng)被警方依法刑事拘留,案件還在進(jìn)一步深挖中。