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        央廣網(wǎng)

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        15名嫌疑人以“領(lǐng)取教育補(bǔ)助”詐騙500余萬已落網(wǎng)

        2016-07-22 12:48:00 來源:中國(guó)新聞網(wǎng)

          以“領(lǐng)取教育補(bǔ)助”為名實(shí)施詐騙,一個(gè)涉案金額高達(dá)500余萬元的犯罪團(tuán)伙被成功端掉。日前,廣元朝天公安通過歷時(shí)數(shù)月艱苦工作,在福建、安徽、云南、陜西等地警方協(xié)助下,偵破這起通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人 15 人、上網(wǎng)追逃 5 人,查封凍結(jié)涉案贓款 20 余萬元,查扣涉案電腦4臺(tái),銀行卡 78 張,手機(jī)卡 36張,手機(jī)18部。

          鄉(xiāng)鎮(zhèn)騙取10余萬

          2015年11月以來,廣元市朝天區(qū)曾家、兩河、汪家、朝天等鄉(xiāng)鎮(zhèn)連續(xù)發(fā)生4起冒充教育部門工作人員以所謂“領(lǐng)取學(xué)生教育補(bǔ)助”為名實(shí)施電信詐騙的案件,涉及金額近10萬元。

          該案被列為打擊通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“百千工程颶風(fēng)行動(dòng)”頭號(hào)案件,4月1日,在前期線索摸排的基礎(chǔ)上,朝天警方抽調(diào)刑偵、治安、網(wǎng)監(jiān)、情報(bào)及朝天派出所、曾家派出所精干警力組成專案組,全面啟動(dòng)案件偵查工作。

          通過對(duì)涉案賬號(hào)交易記錄分析,辦案民警發(fā)現(xiàn)幾起案件被騙款項(xiàng)均在安徽阜陽被取走。4月6日,專案組民警趕赴安徽阜陽迅速調(diào)取了取款監(jiān)控視頻。隨即對(duì)取款嫌疑人活動(dòng)軌跡進(jìn)行分析,最終確定了犯罪嫌疑黃某某。綜合運(yùn)用多種偵查措施,排查并鎖定另外兩名取款犯罪嫌疑人。

          通過進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn),三名取款犯罪嫌疑人與一名身在福建泉州的犯罪嫌疑人吳某某聯(lián)系頻繁,均聽命于吳某某在安徽阜陽專門從事取款活動(dòng)。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),其中一名犯罪嫌疑人通過快遞公司從陜西西安購(gòu)買了大量各大銀行的銀行卡。

          循線深挖細(xì)查

          鎖定鏈條犯罪團(tuán)伙

          辦案民警圍繞贓款流向展開偵查,發(fā)現(xiàn)黃某某等人取的贓款全部轉(zhuǎn)存到吳某某銀行賬戶,再由吳某某將贓款轉(zhuǎn)到福建龍巖、云南昭通等地。專案組立即增派警力趕赴福建龍巖、云南昭通和陜西西安開展工作,最終確定了幾個(gè)地方的犯罪嫌疑人。

          經(jīng)過兩個(gè)多月的偵查,案情逐漸明晰:陜西西安辦卡團(tuán)伙冒用他人身份在各大銀行辦理銀行卡,再以300至700元的價(jià)格賣給安徽阜陽取款團(tuán)伙,取款團(tuán)伙拿到銀行卡后,將銀行卡信息通過手機(jī)短信發(fā)送給在福建泉州的取款團(tuán)伙頭目吳某某,吳某某再將銀行卡信息提供給福建龍巖的王某某、李某某及云南昭通的鄭某某等詐騙團(tuán)伙,詐騙團(tuán)伙通過電話以領(lǐng)取教育補(bǔ)助方式實(shí)施詐騙后,再由安徽阜陽取款團(tuán)伙將詐騙的贓款取出轉(zhuǎn)存到取款團(tuán)伙吳某某賬戶,最后,由吳某某將贓款轉(zhuǎn)給各詐騙團(tuán)伙,并按10-20%的比例收取“傭金”。

          多地集中抓捕

          犯嫌相繼落網(wǎng)

          6月15日晚,朝天區(qū)副區(qū)長(zhǎng)、公安分局局長(zhǎng)李兆南組織召開“2016.1.2”系列電信詐騙案收網(wǎng)行動(dòng)動(dòng)員會(huì),統(tǒng)籌安排對(duì)各地犯罪嫌疑人實(shí)施集中統(tǒng)一抓捕。6月16日,當(dāng)?shù)鼐匠檎{(diào)近20名警力分成四個(gè)抓捕小組分赴福建泉州、龍巖、云南昭通、安徽阜陽、陜西西安等地展開集中抓捕。李兆南親自率隊(duì)趕赴福建泉州主戰(zhàn)場(chǎng),一線指揮集中抓捕行動(dòng)。6月19日,各抓捕小組分別在福建、云南、安徽、陜西當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的大力協(xié)助下展開統(tǒng)一抓捕行動(dòng),各地犯罪嫌疑人相繼落網(wǎng)。

        編輯:劉巖

        關(guān)鍵詞:詐騙團(tuán)伙;落網(wǎng);犯罪嫌疑人;吳某某;取款;詐騙犯罪;贓款;教育部門;傭金;補(bǔ)助

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