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        央廣網

        男子冒充華爾街首席分析師 騙多名投資人4280余萬

        2017-03-29 14:43:00來源:檢察日報

          現(xiàn)如今投資平臺越來越多,期貨交易、現(xiàn)貨交易等各種方式令人眼花繚亂,若不了解其中的“門道”,一不留神就會被騙。近日,江蘇省江陰市檢察院辦理了一起假借現(xiàn)貨交易平臺實施詐騙的團伙犯罪案件,對其中58名犯罪嫌疑人以涉嫌詐騙罪批準逮捕,涉案金額高達4280余萬元。

          跟著“高人”走

          2016年7月的一天,江陰市民姚先生接到一個自稱是上海合才投資有限公司(以下簡稱“合才公司”)工作人員的電話,對方告訴他現(xiàn)在炒現(xiàn)貨很有前景,如有興趣,可以登錄網絡直播室了解具體情況。閑來無事的姚先生就根據對方提供的鏈接進入了直播室,直播室里有老師分析現(xiàn)貨的行情,并有觀眾不時上傳盈利的截圖。

          姚先生見他人盈利頗豐,便聯(lián)系了一個叫飛飛的業(yè)務員幫自己開戶。飛飛告訴姚先生,想要多賺錢就要找個老師一對一地帶,并推薦了“順行老師”。

          “順行老師”自稱畢業(yè)于英國劍橋大學,是華爾街首席分析師。姚先生看有“高人”指點,就完全按照他的分析進行操作。可姚先生卻是虧多賺少,因為每次有盈利的時候,“順行老師”都堅持讓他不要賣再等等,而虧的時候則要求他馬上賣掉平倉。每次虧了錢,“順行老師”都讓他再加本金,說是資金充足了才容易翻本,同時飛飛也安慰他說老師最近狀態(tài)不好,一直被忽悠的姚先生又先后往賬戶里投了550萬元。結果前前后后虧了有420萬元,姚先生才如夢初醒,趕緊報警。

          警方接到報警后,迅速展開調查,已初步核實的被害人就有60余名,分布在全國十多個省市地區(qū)。

          “順行老師”何許人也?

          隨著案件的偵查,“順行老師”的真面目浮出水面。“順行老師”真名蔣志明,大專畢業(yè)后就一直在蘇滬一帶闖蕩,2015年12月,加入了合才公司。

          “我根本就不是什么華爾街分析師,對行情的漲跌也是亂喊的。”蔣志明告訴承辦檢察官,從吸引客戶入金到指導客戶操作,這一切都是精心布置的騙局。

          根據蔣志明供述,業(yè)務員撥打電話吸引客戶進入網絡直播室,同時向客戶發(fā)送各種虛假的高額收益截圖。直播室里指導老師隨意吹噓夸大投資回報,由業(yè)務員充當水軍冒充客戶,鼓吹老師行情分析得如何準確。當客戶有意開戶入金后,業(yè)務員就幫助客戶注冊為平臺會員,并推薦分析師,再由分析師負責誘導客戶頻繁反向操作,客戶虧損后,業(yè)務員、分析師再相互配合誘導客戶繼續(xù)加金投入,故意導致客戶虧損,從中牟利。

          經過調查,合才公司人員多達上百名,從低到高分業(yè)務員、分析師、經理、總監(jiān)、總經理等多個級別,上下層級森嚴,分工細致。

          客戶“只虧不賺”,公司“只賺不虧”

          客戶不斷虧損對合才公司有什么好處呢?隨著調查的深入,隱秘的詐騙手法逐漸水落石出。

          合才公司是楊占軍與其妻子一手創(chuàng)立,起初主要從事企業(yè)文化培訓及推廣業(yè)務,但一直處于虧損狀態(tài)。2015年底,楊占軍夫妻經人介紹決定轉型做居間商代理現(xiàn)貨交易平臺。由于合才公司沒有相關資質,兩人又成立了上海庫宏投資管理有限公司,對外則以合才公司的名義活動。合才公司先后與7家公司簽訂居間協(xié)議,并代理了7家現(xiàn)貨交易平臺。自代理現(xiàn)貨交易平臺后,公司以賺取客戶的交易手續(xù)費為盈利點,但仍沒有擺脫虧損的狀態(tài)。

          為扭虧為贏,楊占軍夫妻在2016年6月以后簽訂的居間協(xié)議上除約定以賺取客戶交易的手續(xù)費作為盈利外,還將客戶的虧損費提取一定比例作為盈利。為了提高員工的工作積極性,二人改變公司提成制度,將客戶損失納入員工提成。

          “以詐騙團隊的形式,誘導客戶頻繁交易,持續(xù)虧損,這就造成了合才公司與客戶之間的‘對賭’關系,即客戶賺錢則公司虧錢,客戶虧錢后公司便可以將部分虧損收入囊中。”承辦檢察官承林峰介紹,短短幾個月,合才公司就非法獲利高達4280余萬元。(王蘇燕 繆佳薇)

        編輯: 孫永政
        關鍵詞: 首席分析師;華爾街分析師;
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