通化警方破獲特大網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案

　　二百七十五名嫌疑人從廣東被押解回吉林

　　□　本報記者 　張淑秋

　　□　本報通訊員 李吉勝 閔 悅

　　9月13日14時30分許，吉林省長春市繞城高速公路東收費口處密集停放著一排排長途大巴車。隨著指揮員一聲令下，執(zhí)行押解任務(wù)的民警從車上陸續(xù)帶下來275名犯罪嫌疑人。這些嫌疑人將被押解到通化市接受公正審判。

　　虛假投資平臺牽出重大案情

　　6月6日，通化市民劉女士報案稱，自己通過微信好友“客服曉琴”的誘導(dǎo)，在互聯(lián)網(wǎng)上被騙55萬元。

　　案發(fā)后，通化市公安局立即成立專案組，通過對涉案微信群500余名群員逐一甄別，梳理聊天信息兩萬余條，最終成功鎖定犯罪嫌疑人“客服曉琴”等3人。

　　6月10日，辦案民警在廣東省深圳市將“客服曉琴”等3名犯罪嫌疑人抓獲。同時，辦案民警獲取了該團伙其他成員信息及其他不法線索。

　　隨后，辦案民警分析即時通訊信息20余萬條、虛假交易平臺服務(wù)器信息50余萬條、虛擬身份100余個，成功查明數(shù)十名詐騙團伙成員真實身份。

　　與此同時，警方充分利用電信詐騙偵辦平臺、反詐平臺等系統(tǒng)，查詢各類銀行及第三方支付賬號170余個，對3.2萬條交易記錄進行分析研判，準(zhǔn)確查明了被害人資金流向，最終在湖北荊州將主要犯罪嫌疑人張某抓獲。

　　短短3周內(nèi)，辦案民警先后輾轉(zhuǎn)上海、廈門、湖南、廣西等地共抓獲犯罪嫌疑人52人，扣押電腦、手機、銀行卡、車輛等物品，涉案金額達(dá)千萬元。

　　經(jīng)對該虛假投資平臺制作者賈某、第三方支付平臺人員劉某、楊某、宋某4名犯罪嫌疑人手機、電腦進行證據(jù)提取，辦案民警發(fā)現(xiàn)，仍有45個類似虛假詐騙平臺在運營活動。其中，一家名為“安徽皎然大宗商品交易平臺”活躍異常，涉及被害人達(dá)890名、犯罪嫌疑人300余名、涉案資金高達(dá)1億元。

　　循線追蹤摸準(zhǔn)案件脈絡(luò)

　　鑒于案情重大，通化市公安局于8月中旬向吉林省公安廳上報案情。吉林省委常委、政法委書記、公安廳黨委書記、廳長胡家福對案件高度重視，指示吉林省公安廳刑偵局要強化專案指導(dǎo)，省市兩級密切配合，全力偵破此案。

　　公安部對該案偵辦工作予以明確指示，廣東省公安廳給予強力配合。經(jīng)過半個多月縝密偵查，專案組基本查清了該詐騙團伙的組織結(jié)構(gòu)、詐騙手段、資金流向和窩點地址等情況。

　　據(jù)了解，該詐騙團伙偽裝的公司外殼為廣東某公司，隱藏在廣州市某寫字樓內(nèi)，由犯罪嫌疑人王某為首的5名董事會成員實際操控，下設(shè)行政部、操盤部和4個市場業(yè)務(wù)部，團伙成員共計300余人。從該團伙組織架構(gòu)上看，團伙主要嫌疑人名下注冊有數(shù)家公司、分公司和數(shù)十名員工，很容易讓被害人相信詐騙公司合法有效、實力雄厚。從詐騙過程上看，被害人往往從起初懷疑、產(chǎn)生興趣、增進信任到最終完成投資，這一系列過程的背后其實均由嫌疑人一手策劃、導(dǎo)演、操作，每個過程和細(xì)節(jié)均按嚴(yán)密設(shè)定的腳本來推進完成。

　　在基本查明該團伙作案規(guī)律特點和主要犯罪嫌疑人相關(guān)情況后，專案組制定了周密的抓捕行動方案。

　　聯(lián)合行動抓捕嫌疑人275名

　　9月11日，辦案民警在廣州市番禺區(qū)、天河區(qū)等地集中開展抓捕行動。共抓獲犯罪嫌疑人275名，其中49名重要犯罪嫌疑人無一漏網(wǎng)，凍結(jié)涉案資金數(shù)千萬元，扣押贓款30余萬元。

　　至此，這起特大網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案成功告破。本案也是通化市公安史上破獲的涉案金額最高、集中抓捕人員最多、跨省抓捕出動警力最大的一起電信詐騙案件。

　　據(jù)辦案民警介紹，該團伙分工明確、組織極其嚴(yán)密。其中“技術(shù)團隊”負(fù)責(zé)詐騙平臺軟件制作、運行維護和數(shù)據(jù)修改等職能，主要是讓被害人相信虛假交易存在的真實性；“業(yè)務(wù)員團隊”則主要負(fù)責(zé)通過電話、微信、QQ等方式廣泛聯(lián)系有投資意向的相關(guān)人員，努力從中鎖定詐騙目標(biāo)；“講師團隊”主要負(fù)責(zé)騙取被害人信任，窮盡手段讓被害人相信投資可獲取巨額利潤；“交易支付團隊”最后負(fù)責(zé)將被害人資金迅速轉(zhuǎn)移，設(shè)置資金追查障礙。