央廣網(wǎng)長(zhǎng)沙10月29日消息(記者傅蕾 通訊員翟安)電話卡、銀行卡是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的必備工具,“兩卡”泛濫是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件持續(xù)高發(fā)的重要根源,危害十分嚴(yán)重。為從根本上解決“兩卡”泛濫問題,國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪部際聯(lián)席會(huì)議辦公室決定,在全國(guó)范圍內(nèi)開展以打擊整治“兩卡”違法犯罪活動(dòng)為主要內(nèi)容的“斷卡”行動(dòng)。“斷卡”行動(dòng)中的兩卡指廣義上的兩卡,包括:手機(jī)卡、物聯(lián)網(wǎng)卡等;個(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶及結(jié)算卡、非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶等。

  長(zhǎng)沙市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室根據(jù)全國(guó)“斷卡”行動(dòng)部署要求,決定自2020年10月10日起,在全市范圍內(nèi)部署開展“斷卡”行動(dòng),通過綜合采取打擊、整治、懲戒等多種措施,以打?yàn)橹鳌⒁源蜷_路、以打促治、以打促防,抓獲一批“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙,曝光一批涉案“兩卡”較多的運(yùn)營(yíng)商和銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),重點(diǎn)整治“兩卡”犯罪活動(dòng)猖獗的開辦地重點(diǎn)區(qū)縣和涉案“兩卡”人員較多的戶籍地重點(diǎn)區(qū)縣,集中懲戒一批“兩卡”違法失信單位和人員,使其不敢開、不敢收、不敢賣,全力斬?cái)唷皟煽ā遍_辦販賣產(chǎn)業(yè)鏈,確保實(shí)現(xiàn)我市涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“兩卡”明顯下降的目標(biāo)。

  “斷卡”行動(dòng)開展以來,全市公安機(jī)關(guān)共抓獲各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪嫌疑人239人,其中依法刑事拘留217人,查獲涉案手機(jī)卡1756張、銀行卡1272張。先后偵破部督“4.30”專案,抓獲涉案人員104名;寧鄉(xiāng)市許某等人“跑分”洗錢案,抓獲犯罪嫌疑人9名;望城區(qū)匡某等人販賣銀行卡案,抓獲犯罪嫌疑人9名。

  下一步,長(zhǎng)沙公安將主動(dòng)出擊,嚴(yán)厲打擊整治“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙和人員,包括手機(jī)卡帶隊(duì)、收卡、販卡團(tuán)伙;銀行卡開卡、帶隊(duì)、收卡、販卡團(tuán)伙;長(zhǎng)期專門從事“兩卡”收購(gòu)販賣人員;與東南亞和緬北詐騙團(tuán)伙等境外團(tuán)伙直接勾連人員;將“兩卡”郵寄至境外的物流公司和中轉(zhuǎn)站人員。長(zhǎng)沙市聯(lián)席辦將加強(qiáng)信用懲戒、公開曝光,強(qiáng)力震懾“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙,重點(diǎn)懲戒開辦販賣“兩卡”、尚不夠刑事處罰的單位及人員。一是嚴(yán)格懲戒開辦電話卡失信人員。對(duì)此次“斷卡”行動(dòng)中公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的對(duì)出租、出借、出售、購(gòu)買手機(jī)卡的失信用戶,實(shí)施關(guān)停其名下登記的所有移動(dòng)電話號(hào)碼,且2年內(nèi)限制其身份證件或組織機(jī)構(gòu)代碼等證件辦理移動(dòng)電話新入網(wǎng)、過戶等電信業(yè)務(wù)的懲戒措施。二是嚴(yán)格懲戒開辦銀行賬戶和支付賬戶失信人員。對(duì)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出售、出借、購(gòu)買銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個(gè)人及相關(guān)組織者,假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個(gè)人,實(shí)施5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)、不得為其新開立賬戶的懲戒措施。同時(shí),納入金融信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理,將違法違規(guī)行為記錄至個(gè)人征信。三是公開曝光。10月27日,市聯(lián)席辦依據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)第一批納入懲戒的“兩卡”人員單位和個(gè)人予以曝光,主要包括352個(gè)涉案銀行賬戶用戶名單登記的自然人及法人,321個(gè)不良信用電話用戶。通過公開曝光,形成強(qiáng)大震懾。

  長(zhǎng)沙市公安局鄭重提示:出租、出售、出借銀行賬戶(卡)、手機(jī)卡的行為,涉嫌詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪和掩飾隱瞞犯罪所得罪等違法犯罪活動(dòng)。即日起至2020年11月30日,具有出租、出售、出借銀行賬戶(卡)、手機(jī)卡情形的,主動(dòng)到銀行、通訊運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)點(diǎn)注銷開戶,情節(jié)輕微的,依法不予追究法律責(zé)任;情節(jié)嚴(yán)重的,依法從輕、減輕或免除處罰。在規(guī)定期限內(nèi)不注銷開戶的個(gè)人(單位),公安機(jī)關(guān)將依法嚴(yán)厲打擊。