冒用身份證辦銀行卡男子被抓牽出8同伙
2016-10-23 06:39:00 來(lái)源:京華時(shí)報(bào)
京華時(shí)報(bào)訊(記者張思佳)近日,一名男子在順義區(qū)某銀行辦理銀行卡時(shí),工作人員發(fā)現(xiàn)其提供的身份證并非本人后報(bào)警。順義警方根據(jù)此線(xiàn)索,打掉了一個(gè)多人參與、涉嫌妨害信用卡管理的團(tuán)伙,共抓獲嫌疑人9人,其中6人被刑事拘留,3人被罰款處罰,收繳涉案身份證16個(gè)。民警根據(jù)案情判定,該案為電信詐騙的上游犯罪。
17日14時(shí),順義區(qū)勝利派出所接轄區(qū)某銀行工作人員報(bào)警,稱(chēng)有人冒用他人身份證辦理銀行卡。接報(bào)后,民警趕到現(xiàn)場(chǎng),將嫌疑人劉某控制。劉某交待,還有多名同伙冒用他人身份證辦銀行卡,他們?cè)诘罔F15號(hào)線(xiàn)順義站和春峰商場(chǎng)附近活動(dòng)。當(dāng)天14時(shí)30分至16時(shí),在地鐵站順義站及春峰商場(chǎng)附近,民警先后將涉案嫌疑人曹某、高某、韓某、段某等7人抓獲。
嫌疑人高某供述,劉某某等6人都是她和曹某雇用的,她的上家是一名李姓男子。當(dāng)天18時(shí)左右,她會(huì)去豐臺(tái)劉家窯地鐵附近找李某,將辦好的銀行卡交給他。
時(shí)間緊急,辦案民警趕往地鐵劉家窯站,在高某的指認(rèn)下,將嫌疑人李某抓獲。經(jīng)訊問(wèn),嫌疑人李某對(duì)雇用高某、曹某等人冒用他人身份證辦理銀行卡并倒賣(mài)的違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
據(jù)27歲的李某交代,9月初,他發(fā)現(xiàn)有人在網(wǎng)上雇用他人辦理銀行卡,上家提供身份證,他只需負(fù)責(zé)找人拿著這些身份證去銀行辦理銀行卡,每辦成一張有幾百元的酬勞,多辦多得。李某最終與上家以每張700元的價(jià)格談妥,上家隨后將身份證快遞給李某。
9月中旬,李某在網(wǎng)上“招聘”了高某和曹某,讓他倆去銀行辦理銀行卡,每張卡的酬勞是500元。高某和曹某又雇來(lái)其他6名嫌疑人,每辦一張銀行卡給200元到300元。案發(fā)時(shí),李某已非法獲利9000余元。
辦案民警介紹,嫌疑人使用的身份證可能是他人遺失的證件,通過(guò)對(duì)案情的梳理得知,該案符合電信詐騙案件的特點(diǎn),屬于電信詐騙的上游犯罪,找他人代辦銀行卡是為電信詐騙做準(zhǔn)備工作。
目前,嫌疑人李某、曹某、高某等6人因涉嫌妨害信用卡管理被順義公安分局依法刑事拘留,韓某等3人因未達(dá)法定年齡被罰款。涉案相關(guān)情況正在進(jìn)一步工作中。
編輯:范斯騰
關(guān)鍵詞:銀行卡;嫌疑人;李某;身份證辦理;男子
閑置銀行卡稍不留神成"定時(shí)炸彈" 怎樣處理才安全,如果是儲(chǔ)蓄卡,不注銷(xiāo)不影響個(gè)人征信記錄,但閑置的卡會(huì)被自動(dòng)扣管理費(fèi)、年費(fèi)。如果該銀行卡長(zhǎng)期不用,欠費(fèi)達(dá)到一定程度,銀行會(huì)自動(dòng)進(jìn)行清戶(hù)處理。銀行卡的磁條上會(huì)存儲(chǔ)我們的個(gè)人私密信息,若銀行卡丟失,則會(huì)造成個(gè)人隱私的泄露。
2016-09-24 19:38:00
支行工作人員介紹,余女士持有的銀行卡每年有50元的年費(fèi)扣除,而余女士沒(méi)有及時(shí)將銀行卡銷(xiāo)戶(hù)處理,造成了費(fèi)用累積。工作人員建議,如果名下銀行卡成了空卡,用戶(hù)最好盡早到銀行網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)戶(hù)處理。
2016-09-21 05:39:00
發(fā)改委和央行發(fā)布的《關(guān)于完善銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)定價(jià)機(jī)制的通知》最近正式實(shí)施。
2016-09-15 16:22:00
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