近日,公安部反詐騙中心聯(lián)合廣東省公安廳及所屬分局開展聯(lián)合行動,在騰訊守護(hù)者計劃安全團(tuán)隊的大力協(xié)助下,一舉打掉一個利用網(wǎng)絡(luò)平臺實施“投資返利”詐騙的團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人11人,繳獲贓款人民幣現(xiàn)金158萬元,以及銀行卡、電腦、手機等作案工具,初步查證該團(tuán)伙涉嫌詐騙總金額高達(dá)700余萬元。
輕信高息日日返利 投資數(shù)萬血本無歸
隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的興起,各類網(wǎng)絡(luò)理財產(chǎn)品集中出現(xiàn)。享受互聯(lián)網(wǎng)理財便利的同時,對于網(wǎng)絡(luò)上一些所謂高收益、快返利的在線“投資項目”,投資者一定要擦亮眼仔細(xì)甄別,謹(jǐn)防受騙。
2017年3月,廣州市民楊女士經(jīng)朋友介紹,通過網(wǎng)絡(luò)加入了一個名為“新X天地”投資理財項目。該項目聲稱在境外投資博彩業(yè),利潤豐厚,能每日返還3.3%的高額利息。楊女士通過“客服”投資11000元后,接下來兩天確實每天都收到165元的返利。然而就在第三天她準(zhǔn)備追加投資時,卻發(fā)現(xiàn)當(dāng)天的返利遲遲沒有到賬,嘗試聯(lián)系“客服”,發(fā)現(xiàn)已被對方拉黑。
高先生則是在網(wǎng)上添加了一個陌生人為好友后,被拉入了名為“新X天地”的網(wǎng)絡(luò)平臺。在這個有300多名成員的平臺里,大家聊的都是“高額返利”和“日日到賬”。禁不住誘惑的高先生分?jǐn)?shù)次將13500元轉(zhuǎn)給了項目“客服”,最終血本無歸。
大數(shù)據(jù)找線索 詐騙團(tuán)伙悉數(shù)落網(wǎng)
專案組對“新X天地”在線投資理財項目的調(diào)查表明,該項目不屬于任何金融機構(gòu)或企業(yè),其聲稱在境外投資博彩業(yè)盈利純屬子虛烏有,相關(guān)網(wǎng)絡(luò)平臺也從未授權(quán)過上述項目。所謂的“新X天地”投資理財項目,是個徹頭徹尾的網(wǎng)絡(luò)騙局。
在騰訊守護(hù)者計劃的配合支持下,警方調(diào)用網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)對該項目的網(wǎng)絡(luò)賬號進(jìn)行抽絲剝繭式的數(shù)據(jù)分析,最終排查出一個以張X蛟及其兄弟為首,糾集其親屬和同鄉(xiāng)組成的詐騙團(tuán)伙。5月12日,專案組兵分三路趕赴江西瑞昌、武寧及福建惠安,將該團(tuán)伙11名犯罪嫌疑人悉數(shù)抓獲,起獲詐騙贓款現(xiàn)金158萬元。
安全專家提示用戶 高額返利投資多是陷阱
據(jù)騰訊守護(hù)者安全專家介紹,“投資返利”詐騙是近年來出現(xiàn)的一種新型網(wǎng)絡(luò)詐騙,通常具有三個特點:首先,利用一些看上去“高大上”的名頭,如有海外背景或運營暴利行業(yè)等,有些甚至制作冠冕堂皇的虛假網(wǎng)站。其次,利用高利潤做誘餌,一般會宣稱20%甚至30%以上的月收益,并在最初幾日內(nèi)提供返利以誘導(dǎo)用戶加大投資。第三,利用網(wǎng)絡(luò)社交平臺,通過加好友推薦,或建立群的方式進(jìn)行轟炸式宣傳。
騰訊守護(hù)者計劃安全專家提醒用戶,應(yīng)對所投資的項目進(jìn)行了解,多咨詢評估。特別要警惕網(wǎng)絡(luò)上各類標(biāo)榜“低投入、高收益、無風(fēng)險”的投資理財項目,切勿盲目追求高息回報,謹(jǐn)防被騙。